ISO 19600
Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer.
A norma ISO 19600 é baseada nos princípios da boa governança, da proporcionalidade, da transparência e da sustentabilidade, e em termos gerais, as empresas poderão adotar estas diretrizes como orientação independente, ou ainda combiná-la com outros padrões ou programas de gestão já existentes ou implementados pela empresa como, por exemplo, a norma ABNT NBR ISO 9001 de Sistema de Gestão da Qualidade.
A norma NBR ISO 19600 não tem como alvo uma área de risco específica. A proposta dessa norma é fornecer uma orientação para que as empresas possam melhorar a performance de seus programas de compliance.
As principais atividades das áreas a serem trabalhadas nesse sistema de gestão, são:
Analise dos riscos operacionais;
Gerenciamento dos controles internos;
Desenvolvimento de projetos de melhoria contínua e adequação às normas técnicas;
Analise e prevenção de fraudes;
Monitoramento, junto aos responsáveis pela TI, no que se refere às medidas adotadas na área de segurança da informação;
Realização de auditorias periódicas;
Gerenciamento e revisão das políticas de gestão de pessoas, juntamente com os responsáveis pela área de Recursos Humanos.
Elaboração de manuais de conduta e desenvolver planos de disseminação do compliance na cultura organizacional;
Fiscalização da conformidade contábil de acordo com as normas internacionais (International Financial Reporting Standards - IFRS);
Levantamento e aplicação das legislações que impactam o universo da empresa.
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